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基本案情

原審法院一審查明：1995年1月9日至1996年6月24日，河南省濮陽(yáng)市銀*貿(mào)易公司(以下簡(jiǎn)稱銀*公司)與鄭州亨*期貨有限公司(以下簡(jiǎn)稱亨*期貨公司)及其所屬第二營(yíng)業(yè)部簽訂
借款合同
11份，約定，因經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，銀*公司借款兩筆總計(jì)1000萬(wàn)元給亨*期貨公司;借款9筆共計(jì)980萬(wàn)元給亨*期貨公司第二營(yíng)業(yè)部。期限最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月，利率為23‰，銀*公司不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。合同簽訂后，銀*公司按約付給亨*期貨公司及其第二營(yíng)業(yè)部人民幣1980萬(wàn)元。亨*期貨公司及其第二營(yíng)業(yè)部未按約償付借款本金及利息，雙方形成訴訟。

原審還查明，亨*期貨公司于1993年4月經(jīng)滎陽(yáng)市工商行政管理局登記開(kāi)業(yè)，1995年6月16日由國(guó)家工商行政管理局頒發(fā)
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照
。河南省信義審計(jì)師事務(wù)所(93)信義內(nèi)驗(yàn)審字第024號(hào)企業(yè)注冊(cè)資金審驗(yàn)證明書(shū)顯示：亨*期貨
公司注冊(cè)
資金1001萬(wàn)元，由鄭州市文化旅游實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱文旅公司)投入，其中700萬(wàn)元流動(dòng)資金由鄭州市五里堡城市信用社、鄭州市鯤鵬城市信用社出具的資金信用證明、鄭州商品交易所收款證明所證實(shí)，301萬(wàn)元固定資產(chǎn)經(jīng)查驗(yàn)屬實(shí)。1994年下旬，河南省豫興審計(jì)師事務(wù)所依據(jù)河南省信義審計(jì)師事務(wù)所出具的資金審驗(yàn)證明又出具一份企業(yè)注冊(cè)資金審驗(yàn)證明書(shū)，亨*期貨公司依此證明書(shū)報(bào)國(guó)家工商行政管理局申請(qǐng)開(kāi)業(yè)登記。1997年3月12日，河南省豫興審計(jì)師事務(wù)所對(duì)亨*期貨公司進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)，該公司出具了1997年工商年檢報(bào)告。文旅公司1995年至1997年未進(jìn)行工商年檢，河南省工商行政管理局、滎陽(yáng)市工商行政管理局對(duì)文旅公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照認(rèn)定：屬周某孚(原中保河南分公司資金運(yùn)用部總經(jīng)理，現(xiàn)已判刑)偽造有關(guān)證件騙取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其集體性質(zhì)的企業(yè)不能成立，應(yīng)予吊銷，該公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)屬周某孚的個(gè)人行為。鄭州市中級(jí)人民法院(1993)鄭刑初字第216號(hào)刑事判決書(shū)認(rèn)定：文旅公司屬周某孚利用職務(wù)之便，挪用公款開(kāi)辦的個(gè)人公司。

河南省高級(jí)人民法院判決：一、亨*期貨公司于判決生效后十日內(nèi)返還銀*公司借款本金1980萬(wàn)元，逾期加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息。二、駁回銀*公司的其他訴訟請(qǐng)求。

銀*公司不服判決，向最高人民法院提起上訴。

最高人民法院二審查明：1995年1月9日至1996年6月24日，銀*公司與亨*期貨公司及其所屬的第二營(yíng)業(yè)部簽訂11份借款合同，約定，銀*公司借款兩筆共計(jì)1000萬(wàn)元給亨*期貨公司，借款9筆共計(jì)980萬(wàn)元給亨*期貨公司第二營(yíng)業(yè)部。借款期限最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月，月利率為23‰。亨*期貨公司用該款項(xiàng)經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，銀*公司不承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。合同簽訂后，銀*公司按約付給亨*期貨公司及其第二營(yíng)業(yè)部人民幣1980萬(wàn)元。因亨*期貨公司及其第二營(yíng)業(yè)部到期未償還借款本息，1997年12月15日，銀*公司向河南省高級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判令亨*期貨公司、河南財(cái)保公司、河南人保公司償還借款本息。

另查明，亨*期貨公司由文旅公司申辦，1993年4月10日在河南省滎陽(yáng)市工商行政管理局注冊(cè)登記，注冊(cè)資金為人民幣1000萬(wàn)元。1994年11月11日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)同意其到國(guó)家工商行政管理局注冊(cè)登記。1995年6月16日，經(jīng)國(guó)家工商行政管理局注冊(cè)登記，頒發(fā)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。交通銀行鄭州分行桐柏路分理處的進(jìn)賬單、轉(zhuǎn)賬支票載明，1994年7月30日，文旅公司向亨*期貨公司匯款人民幣1萬(wàn)元。(93)信義內(nèi)驗(yàn)審字第024號(hào)企業(yè)注冊(cè)資金審驗(yàn)證明書(shū)中所稱的亨*期貨公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，其依據(jù)的是經(jīng)在上述1994年7月30日桐柏路分理處的進(jìn)賬單上添加“千”字變?cè)於傻倪M(jìn)賬單復(fù)印件。

1992年5月2日，原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司河南省分公司(以下簡(jiǎn)稱河南省保險(xiǎn)公司)總經(jīng)理周某孚向河南省滎陽(yáng)市工商行政管理局出具一份由其簽字并加蓋保險(xiǎn)公司公章的企業(yè)法人開(kāi)業(yè)登記申請(qǐng)書(shū)，申請(qǐng)開(kāi)辦文旅公司。1993年4月1日，滎陽(yáng)市工商行政管理局為其頒發(fā)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。注冊(cè)資金為人民幣3000萬(wàn)元，但注冊(cè)資金未到位。

又查明，河南省保險(xiǎn)公司豫保字(1992)第101號(hào)文下，有兩份文件，一份內(nèi)容為“關(guān)于召開(kāi)市地公司辦公室主任座談會(huì)通知”，另一份為“關(guān)于成立鄭州文化旅游實(shí)業(yè)有限公司的通知”。河南財(cái)保公司、河南人保公司主張，“關(guān)于成立鄭州文化旅游實(shí)業(yè)有限公司的通知”系周某孚偽造的。

又查明，周某孚因犯有貪污罪、受賄罪、
挪用公款罪
被判處無(wú)期徒刑。亨*期貨公司法定代表人盧雪平下落不明，亨*期貨公司已歇業(yè)。

另外，河南省保險(xiǎn)公司已分立為河南財(cái)保公司和河南人保公司。

判決結(jié)果

最高人民法院判決：一、維持河南省高級(jí)人民法院(1998)豫經(jīng)初字第13號(hào)經(jīng)濟(jì)判決書(shū)主文第一項(xiàng)。二、撤銷上述經(jīng)濟(jì)判決第二項(xiàng)。三、亨*期貨公司于本判決送達(dá)之次日起十日內(nèi)返還銀*公司借款本金1980萬(wàn)元及利息(利息按中國(guó)人民銀行同期流動(dòng)資金貸款利率計(jì)付)。四、河南財(cái)保公司、河南人保公司對(duì)亨*期貨公司的上述債務(wù)共同承擔(dān)連帶責(zé)任。一審案件受理費(fèi)109010元，由銀*公司承擔(dān)19010元，由亨*期貨公司承擔(dān)90000元。二審案件受理費(fèi)109010元，由河南財(cái)保公司、河南人保公司共同承擔(dān)。

評(píng)析

周某孚系原保險(xiǎn)公司總經(jīng)理、法定代表人，其職務(wù)和權(quán)限足以代表保險(xiǎn)公司對(duì)外實(shí)施法律行為。其于1992年5月2日向河南省滎陽(yáng)市工商行政管理局出具申請(qǐng)書(shū)，申請(qǐng)開(kāi)辦文旅公司。申請(qǐng)書(shū)、企業(yè)法定代表人身份證明、資金信用證明以及企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)業(yè)登記注冊(cè)書(shū)上，周某孚均在上述文件的負(fù)責(zé)人欄內(nèi)簽署了姓名，并加蓋了保險(xiǎn)公司的公章，該行為是以保險(xiǎn)公司的名義實(shí)施的。由于設(shè)立文旅公司的行為是以保險(xiǎn)公司的名義進(jìn)行的，該行為應(yīng)認(rèn)定為法人的行為。周某孚受到刑事制裁，但不能免除法人應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)開(kāi)辦文旅公司依法承擔(dān)民事責(zé)任。

周某孚雖為自然人，但同為保險(xiǎn)公司總經(jīng)理、法定代表人。對(duì)其行為如何界定，是決定行為后果應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)還是由法人承擔(dān)的分界線。當(dāng)自然人的行為與職務(wù)無(wú)關(guān)時(shí)，法人通常不承擔(dān)責(zé)任;如果其行為與職務(wù)相關(guān)聯(lián)時(shí)，法人則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。

本案中，周某孚在滎陽(yáng)市工商局申請(qǐng)注冊(cè)文旅公司時(shí)，企業(yè)法人注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)、企業(yè)法人登記注冊(cè)表上，周某孚都是以保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人的名義、身份實(shí)施的，都加蓋了保險(xiǎn)公司公章;滎陽(yáng)市工商局為其注冊(cè)登記公司，也是基于對(duì)周某孚所任職務(wù)的信賴及對(duì)保險(xiǎn)公司的信賴。因此，周某孚的行為，不能認(rèn)定為純粹的個(gè)人行為。[page]

周某孚利用職權(quán)以保險(xiǎn)公司的名義申辦文旅公司，給國(guó)家財(cái)產(chǎn)造成損失，應(yīng)予制裁;對(duì)其予以制裁，是為了保護(hù)民事法律關(guān)系，而不能消滅民事法律關(guān)系，更不能因?yàn)閷?duì)其制裁，而免除法人應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

同時(shí)，對(duì)周某孚行為的定性，我們認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)比照1998年4月9日通過(guò)的法釋(1998)7號(hào)《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第三條關(guān)于“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以該單位的名義對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，將取得的財(cái)物部分或全部占為己有構(gòu)成犯罪的，除依法追究行為人的刑事責(zé)任外，該單位對(duì)行為人因簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同造成的后果，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任”的規(guī)定進(jìn)行處理。