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第一章總則
第一條為進(jìn)一步完善公司管理，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門法律法規(guī)特制定本章程。
第二條本公司中文名稱為：晟世文化
股份有限公司
，英文名稱為：________。
第三條本
公司注冊(cè)資本
________萬(wàn)元，
法定代表人
______，法定地址為_(kāi)_______路____號(hào)。
第四條本公司是經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)，在北京市工商行政管理局登記注冊(cè)的股份有限公司，具有獨(dú)立的法人資格，其行為受國(guó)家法律保護(hù)。
第五條本公司以實(shí)有資本向債權(quán)人負(fù)責(zé)，股東的權(quán)利責(zé)任以其股份額為限。
第六條公司宗旨是：穩(wěn)定快速發(fā)展，使全體股東獲得最大利益和經(jīng)濟(jì)效益，力爭(zhēng)為北京市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人類的進(jìn)步事業(yè)多作貢獻(xiàn)。
第七條本公司為永久性股份有限公司。

第二章經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式
第八條本公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：文化用品、日用百貨、房地產(chǎn)業(yè)、電子產(chǎn)品、汽車貿(mào)易。
第九條經(jīng)營(yíng)方式：生產(chǎn)、批發(fā)、零售、投資、開(kāi)發(fā)、租賃等。
第十條經(jīng)營(yíng)方針：依法經(jīng)營(yíng)，平等競(jìng)爭(zhēng)，走科工貿(mào)相結(jié)合、產(chǎn)供銷相結(jié)合、內(nèi)外貿(mào)相結(jié)合，工、商、農(nóng)、房一體化發(fā)展的道路。
第十一條公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)批準(zhǔn)可在世界各地設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)，逐步把公司組建成跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。

第三章股份
第十二條公司全部資本劃分為股份，本公司股份采取股票形式，股票是本公司簽發(fā)的有價(jià)證券。
第十三條公司實(shí)收股本公司的注冊(cè)資本
公司實(shí)收股本為20000萬(wàn)元，其中：
國(guó)有股本：6000萬(wàn)元，占總股份的30%；
法人股本：2000萬(wàn)元，占總股份的10%；
社會(huì)個(gè)人股：10000萬(wàn)元，占總股份的50%；
內(nèi)部職工股本：2000萬(wàn)元，占總股份的10%。
第十四條本公司發(fā)行的股票，為記名式普通股票，每股面值1元，每一手為100股，票面記股。
第十五條本公司的股票可用人民幣或外幣購(gòu)買。
第十六條用人民幣購(gòu)買的股票，以人民幣記錄，其紅利用人民幣計(jì)算。用外幣購(gòu)買的股票，以外幣記錄，其紅利以外幣計(jì)算。在支付紅利時(shí)，按當(dāng)日中國(guó)銀行公布的外匯賣出價(jià)將外匯人民幣兌換成外匯支付。
第十七條本公司的股票可以用國(guó)內(nèi)外的機(jī)器設(shè)備、廠房或工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)等作價(jià)認(rèn)購(gòu)，但必須符合下列各項(xiàng)條件：
1．必須是本公司所有的。
2．必須是先進(jìn)的，具有中國(guó)或外國(guó)著名技術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)、注冊(cè)會(huì)計(jì)事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估所等出具技術(shù)評(píng)價(jià)資料（包括專利證書或商標(biāo)注冊(cè)證書，有效狀況及其技術(shù)性能、實(shí)用價(jià)值等資料）和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
3．作價(jià)低于當(dāng)時(shí)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，并應(yīng)有價(jià)格評(píng)定所依據(jù)的資料。
4．經(jīng)董事局批準(zhǔn)認(rèn)可。
以工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)作價(jià)所折股份，其金額不得超過(guò)本公司注冊(cè)資本總額的20%。
第十八條每一自然人股東持有本公司普通股票，不得超過(guò)本公司普通股股票總額的5%，對(duì)于突破以上限額的普通股股票，本公司有權(quán)不予承認(rèn)。
第十九條本公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員所持有的本公司股票、新股認(rèn)購(gòu)權(quán)證等有價(jià)證券在任期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本公司內(nèi)部職工的股票，在認(rèn)購(gòu)后1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，1年后每半年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其持有的10%。
第二十條本公司發(fā)行的股票，必須由本公司加蓋股票專用章和董事局主席簽字方為有效。
第二十一條本公司出售的股票不得退股，但可以買賣、贈(zèng)與、繼承和抵押。股票持有人的變更應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理登記過(guò)戶手續(xù)。
第二十二條本公司股票的抵押人，在到期不能贖回股票時(shí)，應(yīng)遵照本規(guī)定持有抵押合同辦理登記過(guò)戶手續(xù)。在本公司股東大會(huì)召開(kāi)前5天至閉幕之日，暫停辦理股票登記過(guò)戶和其他變更手續(xù)，在本公司清算之日起不得辦理登記過(guò)戶和其他變更手續(xù)。
第二十三條本公司股票的買賣、轉(zhuǎn)讓在金融管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督下進(jìn)行。股票價(jià)格可以高于、等于或低于股票面值。股票不得進(jìn)行期貨交易。禁止一切非法交易。
第二十四條根據(jù)本公司的發(fā)展需要，經(jīng)董事局及股東代表大會(huì)決議，報(bào)送主管機(jī)關(guān)確認(rèn)正式批準(zhǔn)增資擴(kuò)股。其發(fā)行方式如下：
1．派發(fā)紅利股份；
2．原方案內(nèi)部擴(kuò)股；
3．向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行新股；
4．公積金轉(zhuǎn)增資本。
本公司發(fā)行新股時(shí)，原股東有優(yōu)先認(rèn)股權(quán)。本公司連續(xù)兩年虧損時(shí)，不得發(fā)行新股。
第二十五條本公司發(fā)行的股票如有遺失、被盜或損壞，持股股東應(yīng)及時(shí)以書面形式報(bào)告本公司股票登記機(jī)構(gòu)，并在制定的報(bào)刊上連續(xù)登載聲明3天，如聲明后90天內(nèi)無(wú)人提出異議，經(jīng)審核批準(zhǔn)，可補(bǔ)發(fā)新股票并辦理補(bǔ)發(fā)登記手續(xù)。
第二十六條本公司只承認(rèn)已登記的股東為股票的所有人，拒絕其他一切爭(zhēng)議。

第四章股東和股東代表大會(huì)
第二十七條法人、自然人都可以認(rèn)購(gòu)本公司股票。
第二十八條本公司股票股東有以下權(quán)利：
1．按其股份額領(lǐng)取紅利。
2．按規(guī)定出席或委托代理人出席股東代表大會(huì)并行使選舉權(quán)、表決權(quán)和享有被選舉權(quán)。
3．對(duì)本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)等管理工作進(jìn)行監(jiān)督、提出建議或質(zhì)詢。
4．有達(dá)到10%以上的股東聯(lián)名要求，通過(guò)股東代表大會(huì)可聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，其審計(jì)費(fèi)用由聯(lián)名的股東承擔(dān)。
5．有達(dá)到10%以上的股東聯(lián)名要求，通過(guò)股東代表大會(huì)授權(quán)代表本公司對(duì)侵犯本公司利益及股東合法權(quán)益的董事或高級(jí)職員起訴。
6．在本公司解散或清算時(shí)，有權(quán)按股份比例分享剩余財(cái)產(chǎn)。
7．按其股份比例優(yōu)先購(gòu)買新股，其優(yōu)先購(gòu)買權(quán)可以轉(zhuǎn)讓或放棄。
第二十九條本公司股東應(yīng)履行下列義務(wù)：
1．遵守本章程。
2．依其所認(rèn)購(gòu)股份交納股金，并依照其所持有股份承擔(dān)本公司的虧損及債務(wù)，但以其所認(rèn)購(gòu)的股金為限。
3．服從執(zhí)行股東代表大會(huì)和董事會(huì)決議。
4．維護(hù)本公司利益，反對(duì)和禁止有損本公司利益的行為。
5．積極支持本公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)本公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
6．向本公司提交本人印簽和簽字，并如實(shí)提供本人身份和住址資料，如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)告知本公司。
第三十條股東代表大會(huì)是本公司最高的權(quán)力機(jī)構(gòu)，也是股東表達(dá)其意志、要求的主要場(chǎng)所。
第三十一條本公司股東代表大會(huì)分為例會(huì)和特別會(huì)議，股東例會(huì)每年舉行一次，兩次例會(huì)之間的時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)15個(gè)月。股東代表大會(huì)由董事會(huì)召集。在舉行例會(huì)的15天前應(yīng)公布會(huì)議日期、地點(diǎn)和議題，統(tǒng)計(jì)有資格出席會(huì)議的股東代表并發(fā)公告。股東代表大會(huì)由董事會(huì)主席主持，如董事會(huì)主席因故不能履行時(shí)可委托其他董事會(huì)主持。[page]
第三十二條股東代表大會(huì)由本公司股東名冊(cè)登記，擁有或代表普通股30,000股以上的股東組成。
第三十三條股東出席股東代表大會(huì)，應(yīng)持有本公司本屆股東代表大會(huì)的出席證書。出席證書應(yīng)寫明股東姓名、擁有股數(shù)、大會(huì)時(shí)間、公司印簽、簽發(fā)人和簽發(fā)日期。
第三十四條股東可書面委托自己的代表出席股東代表大會(huì)并代行權(quán)利，受委托的股東代表出席股東代表大會(huì)，持股東出席證書、委托書和本人身份證明。
第三十五條有下列情形之一的董事會(huì)應(yīng)召開(kāi)特別會(huì)議：
1．董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
2．本公司虧損達(dá)實(shí)有資本的1/3時(shí)；
3．達(dá)到股份總額1/3以上的股東聯(lián)名提議并書面說(shuō)明理由時(shí)。
第三十六條股東代表大會(huì)進(jìn)行并表決時(shí)，每一普通股東擁有一票表決權(quán)。
第三十七條股東代表大會(huì)擁有下列職權(quán)：
1．聽(tīng)取并審議董事會(huì)的工作報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和本公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方向及執(zhí)行情況；
2．審議批準(zhǔn)董事會(huì)提出的年度利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損的方案；
3．審議公司增資或減資，收購(gòu)或拍賣及有價(jià)證券的發(fā)行；
4．對(duì)本公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓、終止和清算等重大事項(xiàng)作出決議；
5．修定本公司章程；
6．選舉或罷免董事會(huì)成員，決定其報(bào)酬及支付方法；
7．對(duì)本公司其他事項(xiàng)作出決定。
第三十八條股東代表大會(huì)作出的普通決議，其出席股東持有的股份應(yīng)達(dá)到本公司股份總額的一半以上，并擁有出席股東表決權(quán)2/3以上同意方為有效。
第三十九條股東代表大會(huì)作出的特別決議，其出席股東持有的股份必須達(dá)到本公司股份總額的2/3以上，并擁有出席表決權(quán)2/3以上同意方為有效。上款所謂特別決議，是指就本章程第三十九條所列舉的事項(xiàng)作出的決議。
第四十條出席股東代表大會(huì)的股東所持有的股份達(dá)不到第三十八條、第三十七條規(guī)定的數(shù)額時(shí)，會(huì)議延期15天舉行，并向未出席的股東再次發(fā)出書面通知。延期后召開(kāi)的股東代表大會(huì)，出席的人數(shù)仍然達(dá)不到法定人數(shù)，則視為已達(dá)到法定人數(shù)，大會(huì)決議有效。
第四十一條在股東代表大會(huì)上，對(duì)持有本公司總額20%以上普通股股份的股東聯(lián)名提出的符合本章程的議案，董事會(huì)應(yīng)列入議程提交會(huì)議表決。
第四十二條股東代表大會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議由到會(huì)董事會(huì)簽名，10年內(nèi)不得銷毀。
第四十三條股東代表大會(huì)的決議內(nèi)容，不得違反中國(guó)法律、法規(guī)和本章程。

第五章董事會(huì)
第四十四條本公司董事會(huì)是股東代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，在股東代表大會(huì)閉會(huì)其間，負(fù)責(zé)本公司的重大決策，并向股東代表大會(huì)負(fù)責(zé)。
第四十五條本公司董事會(huì)采取單數(shù)制，由7名董事組成，設(shè)董事會(huì)主席、副主席、董事和董事會(huì)秘書。
第四十六條董事由股東代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。每屆董事任期3年，可連選連任。董事在任期內(nèi)經(jīng)股東代表大會(huì)決議可罷免。從法人股東選舉的董事，因該法人內(nèi)部的原因需要易人時(shí)，可以改選。董事必須從普通股股東中醞釀產(chǎn)生。
第四十七條董事候選人由上屆董事會(huì)提名，有達(dá)到本公司普通股股東總額10%以上的股東聯(lián)合題名的人士，也可作為候選人提交會(huì)議選舉。
第四十八條選舉董事采取累積投票制，所得選票較多者當(dāng)選為董事。
第四十九條董事會(huì)主席和副主席由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，董事會(huì)秘書由董事會(huì)任命。
第五十條董事會(huì)主席是本公司的法定代表人。董事可以兼任本公司的高級(jí)職員。
第五十一條董事會(huì)會(huì)議至少每半年召開(kāi)一次，會(huì)議至少有2/3的董事出席方為有效。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可書面委托他人代為出席會(huì)議并進(jìn)行表決。董事會(huì)主席認(rèn)為有必要或有半數(shù)以上董事提議時(shí)，可以召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
第五十二條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度和少數(shù)服從多數(shù)的組織原則，決議以出席董事過(guò)半數(shù)通過(guò)即為有效。當(dāng)贊成和反對(duì)的票數(shù)相等時(shí)，董事會(huì)主席有權(quán)多投一票。在表決與某董事利益有關(guān)的事項(xiàng)時(shí)，該董事無(wú)權(quán)投票。
第五十三條董事會(huì)行事下列職權(quán)：
1．決定召集股東代表大會(huì)并向股東匯報(bào)工作；
2．執(zhí)行股東代表大會(huì)決議；
3．選舉董事會(huì)主席、副主席；
4．審定本公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針，批準(zhǔn)本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置；
5．審議本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，紅利分配方案及彌補(bǔ)損失的方案；
6．審議公司增減及發(fā)行有價(jià)證券的方案；
7．審定公司資產(chǎn)收購(gòu)、拍賣方案；
8．制定本公司分立、合并、終止和清算的方案；
9．任免本公司正副總經(jīng)理、子公司經(jīng)理、合資公司董事及其他高級(jí)職員；
10．確定職工工資標(biāo)準(zhǔn)及職工獎(jiǎng)勵(lì)辦法；
11．審批公司的人事、行政、財(cái)務(wù)、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定；
12．監(jiān)督協(xié)調(diào)本公司的經(jīng)營(yíng)管理工作；
13．聘請(qǐng)本公司的名譽(yù)主席及各種顧問(wèn)；
14．其他應(yīng)由董事會(huì)決定的事宜。
第五十四條董事會(huì)主席行使下列職權(quán)：
1．召集和主持股東代表大會(huì)；
2．領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，召集和主持董事會(huì)會(huì)議；
3．簽名本公司的股票、債券、重要合同及其他重要文件；
4．提名總經(jīng)理人選，供董事會(huì)議討論和表決；
5．在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)其間執(zhí)行董事會(huì)決議，處理董事會(huì)權(quán)限內(nèi)的事務(wù)，重要問(wèn)題應(yīng)向下次董事會(huì)會(huì)議報(bào)告；
6．在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等時(shí)，可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)會(huì)議報(bào)告；
7．指導(dǎo)本公司的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)；
8．董事會(huì)主席因故不能履行職務(wù)時(shí)，可授權(quán)副主席或其他董事負(fù)責(zé)。
第五十五條董事會(huì)副主席協(xié)助主席工作。
第五十六條董事會(huì)每次會(huì)議紀(jì)要，由到會(huì)董事簽名保存，制定專人保管，10年內(nèi)不得銷毀。
第五十七條本公司董事會(huì)設(shè)發(fā)展委員會(huì)、證券委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì)。
第五十八條董事會(huì)發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)：
1．負(fù)責(zé)本公司的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策、規(guī)劃和布局，報(bào)董事會(huì)通過(guò)；
2．對(duì)本公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行決策研究；
3．負(fù)責(zé)對(duì)重要情報(bào)、信息收集、整理、匯編和發(fā)送工作。
第五十九條董事會(huì)委員會(huì)的主要職責(zé)：
1．對(duì)本公司及下屬公司、企業(yè)實(shí)行制度監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督和法律監(jiān)督；
2．對(duì)本公司及下屬公司、企業(yè)執(zhí)行股東代表大會(huì)和董事會(huì)決議實(shí)行監(jiān)督，對(duì)本公司由董事會(huì)任命的人員進(jìn)行監(jiān)督和對(duì)其所出現(xiàn)的重大違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行審查，并向董事會(huì)報(bào)告。[page]
第六十條董事會(huì)證券委員會(huì)的主要職責(zé)：
1．聯(lián)系安排本公司的股票發(fā)行和辦理股東登記等有關(guān)事宜；
2．掌握、研究有關(guān)的股票市場(chǎng)運(yùn)作情況；
3．負(fù)責(zé)股東有關(guān)股票問(wèn)題的咨詢工作。
第六十一條董事會(huì)秘書處的主要工作：
1．負(fù)責(zé)董事會(huì)日常事務(wù)，承辦董事會(huì)交辦的工作；
2．起草董事會(huì)的報(bào)告書、決議、紀(jì)要、通知等文件；
3．調(diào)查研究、掌握情況，向董事會(huì)主席、副主席和董事通報(bào)本公司的經(jīng)營(yíng)情況；
4．負(fù)責(zé)董事會(huì)召開(kāi)的各種會(huì)議的組織安排工作；
5．負(fù)責(zé)處理董事會(huì)的公共關(guān)系事務(wù)；
6．本公司周年報(bào)告書的編制、出版。

第六章經(jīng)營(yíng)管理
第六十二條本公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。本公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、法律顧問(wèn)。
第六十三條總經(jīng)理主要職責(zé)：
1．執(zhí)行本章程，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；
2．全面負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)營(yíng)管理工作；
3．組織和制訂本公司年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人事和福利等計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行，主持制訂本公司年度預(yù)決算報(bào)告；
4．根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，代表本公司對(duì)外簽署合同和協(xié)議；
5．定期向董事會(huì)提交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等；
6．定期向董事會(huì)提名任免本公司的高級(jí)職員、部門經(jīng)理及子公司、企業(yè)的經(jīng)理；
7．任免和調(diào)配下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及管理人員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員等；
8．決定本公司職工的獎(jiǎng)懲、升級(jí)、加薪等事項(xiàng)；
9．提出聘用專業(yè)顧問(wèn)人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；
10．提出機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整或撤銷的意見(jiàn)，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；
11．簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等文件；
12．由董事會(huì)或主席授權(quán)處理的其他有關(guān)事宜。有權(quán)拒絕未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的任何董事對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作的干預(yù)。
第六十四條副總經(jīng)理主要職責(zé)：
1．協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；
2．負(fù)責(zé)分管部門工作；
3．總經(jīng)理不在時(shí)，受總經(jīng)理委托代總經(jīng)理行使職權(quán)。
第六十五條董事、經(jīng)理的報(bào)酬必須在年度報(bào)告中予以說(shuō)明并公告。
第六十六條董事、經(jīng)理以及本公司的高級(jí)職員因違反法律、本公司章程、徇私舞弊或失職造成本公司重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，根據(jù)不同的情況，經(jīng)股東代表大會(huì)或董事會(huì)決議可給予下列處罰：
1．限制權(quán)力；
2．免除現(xiàn)任職務(wù)；
3．負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。
如觸犯刑律的，交有關(guān)部門追究刑事法律責(zé)任。

第七章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
第六十七條本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度在遵照國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)的前提下，按照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)會(huì)計(jì)改革方案》執(zhí)行。
第六十八條本公司會(huì)計(jì)制度采用公歷年制，自公歷1月1日至12月31。
第六十九條本公司的一切憑證、賬簿、報(bào)表用中文書寫。
第七十條本公司采用人民幣為記賬本位幣。
第七十一條本公司采用國(guó)際通用的權(quán)債發(fā)生制和借貸復(fù)式記賬法記賬。
第七十二條本公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在第一個(gè)會(huì)計(jì)年度的頭兩個(gè)月編制一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，提交董事會(huì)會(huì)議通過(guò)。
第七十三條本公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核后的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、年度會(huì)計(jì)表、紅利分配方案，按規(guī)定送達(dá)政府有關(guān)部門，并公告全體股東。
第七十四條本公司固定資本的折舊，按有關(guān)部門規(guī)定由董事會(huì)決定。
第七十五條本公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)部門稅收制度，依法向政府交納稅收。

第八章利潤(rùn)分配
第七十六條為促使公司的發(fā)展，維護(hù)股東權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定，本公司稅后利潤(rùn)分配比例如下：
1．公積金35%—50%；
2．公益金、獎(jiǎng)勵(lì)基金10%—20%；
3．分紅基金35%—-50%。
以上具體比例由董事會(huì)會(huì)議根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展需要擬定，報(bào)股東代表大會(huì)審定。
第七十七條公積金按照政府有關(guān)規(guī)定經(jīng)董事會(huì)審定使用。
第七十八條本公司紅利每年支付一次，按股份比例進(jìn)行分配，在公司年終決算后執(zhí)行。董事會(huì)有特別決議除外。
第七十九條公司派息和分紅可采用下列形式：
1．現(xiàn)金股利；
2．股票股利；
3．財(cái)產(chǎn)股利，即以公司所持有的各種證券派發(fā)股利。

第九章勞動(dòng)人事制度
第八十條本公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)部門勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)。在勞動(dòng)人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收職工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。
第八十一條本公司有權(quán)對(duì)不合格員工進(jìn)行行政處分直至辭退和開(kāi)除。如辭退員工則必須提前1個(gè)月通知被辭退者。
第八十二條本公司招聘的員工有辭職的自由，但必須按公司人事管理規(guī)定程序履行手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職者，需賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第八十三條本公司職工按國(guó)家
法定節(jié)假日
休假。
第八十四條本公司按照國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定提取職工退休、待業(yè)保險(xiǎn)基金上繳勞動(dòng)保險(xiǎn)部門。職工具有相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇。

第十章終止和清算
第八十五條本公司有下列情況之一，應(yīng)予以終止并清算：
1．因出現(xiàn)特大自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗拒的因素而受到嚴(yán)重的損失，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；
2．經(jīng)營(yíng)失誤，導(dǎo)致嚴(yán)重虧損或破產(chǎn)；
3．嚴(yán)重違反國(guó)家法律法規(guī)，危害社會(huì)公共利益被依法撤消；
4．股東代表大會(huì)決議終止。
第八十六條在本公司終止時(shí)的清算，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)辦理。

第十一章章程修改
第八十七條公司可根據(jù)需要修改章程。
第八十八條公司如作下述變動(dòng)，就構(gòu)成公司章程的修改。
1．更改公司名稱；
2．更改、擴(kuò)大或縮小公司的經(jīng)營(yíng)范圍；
3．增加或減少公司發(fā)行的任何類別股份的總量；
4．更改公司全部或部分股份的名稱，以及更改全部或任何部分之優(yōu)先權(quán)；
5．增設(shè)新的股份類別；
6．改變股票面額；
7．其他公司章程條款的變更。
第八十九條公司減資變更章程時(shí)，須于變更章程的決議中規(guī)定減資方法。
第九十條公司變更章程時(shí)，如變更名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍及資本條款等，應(yīng)通告股東。
第九十一條修改公司章程，應(yīng)經(jīng)由下列程序：
1．由公司董事會(huì)會(huì)議通過(guò)修改章程決議，提出修改條款；
2．按規(guī)定把上述修改條款通知股東，召開(kāi)股東代表大會(huì)進(jìn)行表決；[page]
3．股東代表大會(huì)對(duì)修改條款進(jìn)行表決，獲得本章程所規(guī)定的同意股權(quán)數(shù)，即行通過(guò)；
4．將股東代表大會(huì)核準(zhǔn)了的修改條款和未作修改的其他原條款構(gòu)成的重審章程，報(bào)由政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，待批準(zhǔn)后重審章程方為有效。

第十二章附則
第九十二條本公司不接受任何破產(chǎn)股東因股權(quán)而提出接管本公司的財(cái)產(chǎn)及其他權(quán)益的要求，但破產(chǎn)股東在本公司的股份和權(quán)益，可根據(jù)有關(guān)法規(guī)和本章程，由破產(chǎn)股東與股權(quán)人辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
第九十三條本章程未盡事宜，由股東代表大會(huì)決議解決。
第九十四條本章程經(jīng)股東代表大會(huì)通過(guò)，報(bào)政府批準(zhǔn)后生效。
第九十五條本章程的解釋權(quán)歸本公司董事會(huì)。

________年____月____日