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為了貫徹落實中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范
上市公司
對外擔(dān)保行為的通知》精神，公司擬對《
公司章程
》的部分條款進行了修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

一、公司章程第七十五條，股東大會特別決議增加："(六) 連續(xù)十二個月內(nèi)累計金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30％的對外擔(dān)保;"原第（六）條改為第（七）條。
二、第一百八十八條原第（三）條刪除，原第（四）條改為："（三）對外擔(dān)?？傤~不得超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并會計報表凈資產(chǎn)的70%。

"

三、第一百八十九條改為："第一百八十九條 公司對外擔(dān)保需取得公司董事會或股東大會同意，對外擔(dān)保應(yīng)按以下審批權(quán)限履行程序：

（一）公司必須對被擔(dān)保對象進行資信評審。

（二）董事會審議擔(dān)保事項時，須取得董事會全體成員三分之二以上董事同意(與該擔(dān)保事項有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避表決除外)。

(三)下述擔(dān)保事項應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審議：

1、單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10％的擔(dān)保；

2、公司及其控股子公司的對外擔(dān)保總額，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50％以后提供的任何擔(dān)保；

3、為
資產(chǎn)負債率
超過70％的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；

4、連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30％。

股東大會審議前款第4項擔(dān)保事項時，應(yīng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(與該擔(dān)保事項有利害關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)回避表決除外)。

（四）董事會秘書應(yīng)當(dāng)詳細記錄有關(guān)董事會會議和股東大會的討論和表決情況，并及時將董事會、股東大會的決議在指定網(wǎng)站及報紙上公告。披露的內(nèi)容包括但不限于董事會或股東大會決議、截止
信息披露
日公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~、公司對控股子公司提供擔(dān)保的總額。
公司獨立董事在年度報告中，對公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、執(zhí)行程序情況進行專項說明，并發(fā)表獨立意見。

"
四、第一百九十四條修改為："第一百九十四條 納入公司合并會計報表范圍的子公司對外擔(dān)保、與關(guān)聯(lián)方之間進行的資金往來適用本章的規(guī)定?？毓勺庸緫?yīng)在其董事會或股東大會做出決議后及時通知公司履行有關(guān)信息披露義務(wù)。

"

該議案尚需提交下一次股東大會審議批準(zhǔn)。

二00六年一月二十四日