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為了貫徹落實中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會《關于規(guī)范
上市公司
對外擔保行為的通知》精神，公司擬對《
公司章程
》的部分條款進行了修訂。具體修訂內容如下：

一、公司章程第七十五條，股東大會特別決議增加："(六) 連續(xù)十二個月內累計金額超過公司最近一期經審計總資產的30％的對外擔保;"原第（六）條改為第（七）條。
二、第一百八十八條原第（三）條刪除，原第（四）條改為："（三）對外擔?？傤~不得超過公司最近一個會計年度經審計的合并會計報表凈資產的70%。

"

三、第一百八十九條改為："第一百八十九條 公司對外擔保需取得公司董事會或股東大會同意，對外擔保應按以下審批權限履行程序：

（一）公司必須對被擔保對象進行資信評審。

（二）董事會審議擔保事項時，須取得董事會全體成員三分之二以上董事同意(與該擔保事項有利害關系的董事應當回避表決除外)。

(三)下述擔保事項應當在董事會審議通過后提交股東大會審議：

1、單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10％的擔保；

2、公司及其控股子公司的對外擔?？傤~，超過公司最近一期經審計凈資產50％以后提供的任何擔保；

3、為
資產負債率
超過70％的擔保對象提供的擔保；

4、連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30％。

股東大會審議前款第4項擔保事項時，應經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過(與該擔保事項有利害關系的股東應當回避表決除外)。

（四）董事會秘書應當詳細記錄有關董事會會議和股東大會的討論和表決情況，并及時將董事會、股東大會的決議在指定網站及報紙上公告。披露的內容包括但不限于董事會或股東大會決議、截止
信息披露
日公司及控股子公司對外擔?？傤~、公司對控股子公司提供擔保的總額。
公司獨立董事在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況、執(zhí)行程序情況進行專項說明，并發(fā)表獨立意見。

"
四、第一百九十四條修改為："第一百九十四條 納入公司合并會計報表范圍的子公司對外擔保、與關聯方之間進行的資金往來適用本章的規(guī)定?？毓勺庸緫谄涠聲蚬蓶|大會做出決議后及時通知公司履行有關信息披露義務。

"

該議案尚需提交下一次股東大會審議批準。

二00六年一月二十四日