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個人賬戶進(jìn)賬多少會被盯上?

2022-12-02 17:51
個人賬戶進(jìn)賬多少會被銀行盯上呢?你指的盯上,是監(jiān)管系統(tǒng)的預(yù)警吧?如果是小金額,比如說幾十幾百幾千的這種一般都不會,除非說你的交易本身是有問題的。比如你涉嫌詐騙,又或者是做了一些違法的交易等等。那樣的話,不管金額大小,通通都是會被監(jiān)察的。那大額交易呢?個人的銀行卡,單筆或者當(dāng)日累計交易超過5萬的,都會被認(rèn)定為是大額交易。如果當(dāng)日的單筆轉(zhuǎn)賬20萬以上,這個數(shù)據(jù)就一定會被上傳到國家反洗錢中心,也就是你說的被盯上了。
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