股東大會議事規(guī)則:第一條是保護股東合法權(quán)益,確保股東大會正常秩序和議事效率,根據(jù)《中華人民共和國公司
股東大會議事規(guī)則:第一條是保護股東合法權(quán)益,確保股東大會正常秩序和議事效率,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》制定本規(guī)則。第二條公司召開股東大會,董事會應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》召開股東大會的各項規(guī)定,認真組織股東大會。第三條出席會議的人員包括股東(或代理人),董事,監(jiān)事,董事會秘書,高級管理人員,聘任律師及董事會邀請的人員,公司有權(quán)拒絕其他人士入場。第四條股東大會會議由董事會依法召集,由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會議,董事長也未指定人選的,由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的,由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由,股東無法主持會議,應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。第五條股東大會設(shè)立秘書處,具體負責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。第六條在股東大會召開過程中,董事會要以維護股東的合法權(quán)益,確保大會正常秩序和議事效率為原則,認真履行法定職責(zé)。公司全體董事對于股東大會的正常召開負有誠信責(zé)任,不得阻礙股東大會依法履行職權(quán)。第七條股東參加股東大會,依法享有發(fā)言權(quán),質(zhì)詢權(quán),表決權(quán)等各項權(quán)利。第八條股東要求在股東大會發(fā)言,須在股東大會召開前兩天,向大會秘書處登記。在股東大會召開過程中,股東臨時要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的,須先向大會秘書處報名,經(jīng)大會主持人許可,始行發(fā)言或提出問題。登記發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限,超過十人時,取持股數(shù)多的前十位股東。發(fā)言順序也是持股人數(shù)多的。第九條股東發(fā)言時,應(yīng)首先報告其所持有的股份份額并出示其股東編號卡(授權(quán)委托書),本人身份證等有效證明。第十條每股東發(fā)言不得超過兩次,第一次發(fā)言時間不得超過五分鐘,第二次發(fā)言不得超過三分鐘。第十一條公司董事長或總經(jīng)理,應(yīng)當(dāng)認真負責(zé),有針對性地回答股東提出的問題。一次回答問題的時間,同樣不得超過五分鐘。董事長也可以委托其他人回答問題。第十二條股東大會對所有議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進行逐項。
《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定
第十條監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的,應(yīng)當(dāng)書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案。在股東大會決議公告前,召集普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)持股比例不得低于10%。監(jiān)事會和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第十一條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書應(yīng)予配合。董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集股東大會通知的相關(guān)公告,向證券登記結(jié)算機構(gòu)申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。
第十二條監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔(dān)。
第三章股東大會的提案與通知
第十三條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
第十四條單獨或者合計持有公司3%以上股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東),可以在股東大會召開10
日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知,公告臨時提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外,召集人在發(fā)出股東大會通知后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十三條規(guī)定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。
第十五條召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東),臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開15
日前以公告方式通知各普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)。
第十六條股東大會通知和補充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容,以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的,發(fā)出股東大會通知或補充通知時應(yīng)當(dāng)同時披露獨立董事的意見及理由。
對于股東大會規(guī)則規(guī)定的召開時間,是需要嚴(yán)格基于上述法律中規(guī)定的程序和要求來進行處理的,特別是對于股東大會的具體原因以及召開時所研究的相關(guān)事項,是需要基于實際情況來進行處理的,避免法律適用錯誤的情況。
《到境外上市公司章程必備條款》第七十三條