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本公司定于2003年12月5日(星期五)上午9：00召開2003年度第一次臨時(shí)股東大會,會議召開地點(diǎn)設(shè)在上海市區(qū)(具體地點(diǎn)視參會人數(shù)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和公司網(wǎng)站http：//www.600653.com.cn上另行通知)。

本次股東大會參會登記地點(diǎn)原定為上海市陸家浜路871號南市電影院迎勛路邊門,由于該場地另有安排,現(xiàn)將參會登記地點(diǎn)變更為上海市新華路160號上海影城一樓大廳(位于新華路番禺路路口,乘公交48、72、76、113、126、138、506、572、911、923、945、946路均可到達(dá)),請股東之間相互轉(zhuǎn)告。

公司參會股東的股權(quán)登記日(2003年11月11日)不變,參會登記時(shí)間(2003年11月20日、21日)不變。參會登記方式不變,具體如下：

1、個人股東請持本人身份證和股票帳戶卡前往登記；因故無法參加登記的股東,可書面委托他人前往登記,但委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的
授權(quán)委托書
、股東本人身份證及股票帳戶卡,代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；

2、法人股東請持法人股票帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、
法定代表人
授權(quán)委托
書(須加蓋公章)、出席人身份證前往登記；

3、異地股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真方式辦理參會登記,但會議當(dāng)天須出示本人身份證和股票帳戶卡,如因故無法出席會議,可書面委托他人代為出席,但委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證及股票帳戶卡、代理人本人身份證；

4、上述股票帳戶卡、身份證和授權(quán)委托書均須出示原件。

本次股東大會會期半天,與會股東的食宿與交通費(fèi)均自理。為依法開好股東大會,公司將嚴(yán)格執(zhí)行市金融辦和市證管辦有關(guān)通知精神,不向與會股東發(fā)放任何形式的禮品。

特此公告。

上海申華控股
股份有限公司

2003年11月6日

摘自2003.11.7《上海證券報(bào)》